Full Tilt Poker : cha?ne de Ponzi selon la justice am��ricaine
Mardi 20 septembre 2011, le minist��re de la Justice des ��tats-Unis a rendu public un amendement de sa plainte �� l'encontre de la salle de poker en ligne Full Tilt Poker (FTP) et des ses dirigeants, Raymond Bitar, Howard Lederer, Christopher Ferguson et Rafael Furst.
All��guant la d��couverte d'un syst��me financier pyramidale abusif pour les joueurs en ligne sur Full Tilt, l'amendement vise donc d��sormais la saisie des dividendes per?us par les dirigeants et des p��nalit��s �� leur encontre pour blanchiment d'argent. Le syst��me financier de Full Tilt Poker est d��crit par le "Department of Justice" (DoJ) comme une cha?ne de Ponzi.
400 millions d��pos��s, 60 disponibles
Une cha?ne de Ponzi consiste �� r��mun��rer les d��p?ts de clients de l'entreprise par l'apport de nouveaux d��p?ts clients. Autrement dit selon le DoJ, Full Tilt aurait dispos�� en mars 2011 sur ses comptes bancaires de 60 millions de dollars alors que la somme totale d��pos��e sur la salle par les joueurs se montait �� 400 millions de dollars, dont 150 millions par les joueurs am��ricains. Selon le DoJ, "l'entreprise a cr��dit�� r��cemment pr��s de 130 millions de dollars sur les comptes des joueurs en ligne sans avoir jamais effectu�� de retrait bancaire. Ces fonds fant?mes ont cr���� un d��ficit massif. D��but juin 2011, Bitar s'inqui��tait dans un courriel d'une ru��e vers la banque des clients et admettait que la salle ne pouvait r��pondre que pour cinq millions de dollars."
440 millions de dollars vers��s depuis 2007
Le DoJ avance que "Full Tilt assurait proposer un syst��me de d��p?t et retrait s?r, s��curis�� et accessible en permanence, en r��alit��, Full Tilt Poker n'a pas maintenu suffisamment de fonds pour garantir les versements �� tous les joueurs, de plus, l'entreprise utilisait les fonds d��pos��s par les joueurs pour r��mun��rer ses dirigeants et d'autres propri��taires pour plus de 440 millions de dollars depuis avril 2007." Certains montants transf��r��s aux dirigeants de Full Tilt Poker sur des comptes en banques personnels sont mis en exergue par le minist��re : Ray Bitar : 41 million $ (compte en banque NatWest Bank, USA); Howard Lederer : 42 millions $ (compte en banque Wells Fargo Bank, USA + LLoyds, ?le de Man); Chris Ferguson : 25 millions $ (compte en banque Citibank, USA); Rafael Furst : 11.706.323.96$ (Pictet, Suisse).
Le Vendredi Noir du Poker en ligne
La plainte avait ��t�� produite par le "Department of Justice" en avril 2011 dans le cadre d'une action civile contre notamment quatre salles de poker ligne (Full Tilt, PokerStars, Absolute Poker et UB) pour fraude bancaire, tenue de jeux d'argent ill��gaux et blanchiment d'argent. Les salles proposaient leurs tables virtuelles aux joueurs am��ricains en dehors d'un cadre l��gale avant leur fermeture ordonn��e par la justice am��ricaine dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 avril 2011, nuit nomm��e par les joueurs le "Black Friday". Mercredi 29 juin 2011, la commission des jeux de l'?le britannique Alderney (AGCC) avait suspendu la licence octroy��e �� FullTilt Poker et ordonn�� au site de suspendre toutes ses op��rations.
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