Caesars va payer 20 millions de dollars d'amende pour blanchiment
Caesars Entertainment Corp., le g��ant du jeu qui contr?le plus de cinquante casinos �� travers les ��tats-Unis, aurait conclu un accord de 20 millions $ avec le minist��re de la Justice pour mettre fin �� un litige concernant la lutte contre le blanchiment d��argent au sein des ��tablissements.
Selon l'agence Reuters, "une source proche de l'affaire," l'accord - qui est cens�� devenir public plus tard au cours de la semaine �C r��glera le diff��rend en cours entre Caesars et le minist��re de la Justice, le Financial Crimes Enforcement Network du D��partement du Tr��sor des ��tats-Unis (FinCEN) et le Nevada Gaming Control Board.
Au cours des derni��res ann��es, Caesars ��tait �� plusieurs reprises dans le radar du FinCEN, qui l��a accus�� d����tre trop laxiste concernant la mise en ?uvre des contr?les anti-blanchiment et de ne pas se conformer �� la loi am��ricaine de lutte contre le blanchiment d'argent, la Bank Secrecy Act (BSA), qui d��coule d��une enqu��te qui a commenc�� en 2013.
Le FinCEN a lanc�� des accusations similaires contre le Tinian Dynasty H?tel & Casino aux ?les Mariannes du Nord. Le FinCEN a ensuite ��mis une amende de 75 millions $ contre l����tablissement, accusant les propri��taires de conduire des contr?les trop faibles contre le blanchiment d'argent et de ne pas signaler les activit��s suspectes.
Par le pass��, les contr?les FinCEN ont conduit �� d'autres amendes li��es �� l'industrie du jeu aux Etats-Unis et l'incapacit�� �� mettre en ?uvre des politiques satisfaisantes de lutte contre le blanchiment d'argent. Par exemple, des accusations similaires �� celles formul��es �� l'��gard de Caesars Entertainment Corp., contre le Trump Taj Mahal Casino Resort Atlantic City ont entrain�� une condamnation �� verser une amende de 10 millions de dollars, tandis qu'en 2013 la Las Vegas Sands Corp avait conclu un accord de 47 millions avec le minist��re de la Justice pour des accusations similaires.
